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青海明膠(000602)第三屆九次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 04:36 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏負連帶責任。

　　（以下簡稱：“公司”）第三屆董事會第九次會議于2004年4月26日以通訊表決方式召開，會議主會場設在公司會議室，本次會議應參加表決董事12名（其中：獨立董事1名），實際參加表決董事10名，2名董事授權其他董事參加會議并行使表決權，2名董事未參加會

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議，放棄會議表決權。公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議，會議由公司董事長趙華先生委托董事逯益民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相關規定。經會議審議形成如下決議：

　　1、審議通過《公司2004年第一季度報告》；

　　2、審議通過《聘任楊公先生為公司常務副總經理的議案》；

　　經本次會議審議，同意聘任楊公先生為公司常務副總經理，任期自聘任之日起至2005年12月27日。

　　公司獨立董事就楊公先生聘任事項表示同意意見。

　　3、審議通過《公司與西寧鋼源簽定貸款互保協議的議案》。

　　經本次會議審議，同意公司與西寧鋼源集團簽定貸款互保協議，互保金額為2000萬元人民幣，互保期限為自協議簽定之日起一年，公司將在擔保協議簽署后，履行相關信息披露義務。

　　特此公告。

　　董事會

　　2004年4月26日

　　附件：楊公先生簡歷

　　楊公，男，1959年2月5日生，中共黨員，高級經濟師，法國尼斯大學MBA，歷任蘭州石化技術學院企業管理教研室主任，蘭州石化技術學院化工機械設備系副主任，天津華泰集團股份有限公司副總經理兼企管部經理，總經理助理兼投資部經理職務，現任監事、總經理助理兼磁電公司總經理。