| 錫業股份(000960)第二屆第十五次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 04:36 證券時報 | |||||||||
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第二屆董事會第十五次會議于二零零四年四月二十六日在本公司四樓二會議室召開，應到董事十一人,實到董事十人，另有一名董事書面委托到會董事行使表決權。公司部份監事和高級管理人員列席了會議。符合《中華人民共和國公司法》和《章程》的規定。會議由董事長肖建明先生主持，經與會董事審議，一致表決通過以下決議： 1、審議通過了《二零零四年第一季度報告》。
2、審議通過了《關于選舉公司董事會副董事長的議案》： 楊秀清先生因退休原因，本人提出辭去公司董事職務，公司2003年度股東大會表決同意了其辭職的要求，楊秀清先生原任公司二屆董事會副董事長。根據工作需要，選舉楊福生先生為公司副董事長，任期從董事會通過之日起至公司第二屆董事會屆滿時（二零零四年十一月）止。 特此公告 董事會 二零零四年四月二十七日 |
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