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深天健(000090)第四屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 04:36 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2004年4月26日在深圳市紅荔西路7058號市政大廈本公司七樓會議室召開。本次會議應(yīng)到董事11人，實到董事10人，其中獨立董事4人。王偉新董事委托高振懷董事代為出席并行使表決權(quán)，公司5名監(jiān)事有4

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人列席了會議，鄧康誠監(jiān)事因出差未列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長高振懷主持，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司2004年第一季度報告

　　二、審議通過了關(guān)于調(diào)整公司總部機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案

　　鑒于本公司總部與市政工程總公司（以下簡稱“市政總”）本部已分設(shè)職能部門，并已獨立運(yùn)作，為完善公司總部的職能定位，理順內(nèi)部關(guān)系，提高工作效率，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，同意對公司總部機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行如下調(diào)整：

　　（一）調(diào)整后的職能部門（9個）：董事會秘書處、企業(yè)發(fā)展管理部、資產(chǎn)經(jīng)營部、人力資源部、計劃財務(wù)部、審計監(jiān)察部、辦公室、黨群工作部、法律事務(wù)部。

　　（二）撤銷或合并更名的職能部門：撤銷黨委辦公室、工會辦公室，合并更名為黨群工作部；撤銷設(shè)備材料部，原設(shè)備材料部劃由市政總暫代管；撤銷房地產(chǎn)投資管理部，其原有職能并入新設(shè)立的企業(yè)發(fā)展管理部；撤銷項目投資管理辦公室，其原有職能并入新設(shè)立的天健投資發(fā)展公司（其中部分職能劃入企業(yè)發(fā)展管理部）；人事部更名為人力資源部；財務(wù)部更名為計劃財務(wù)部。

　　三、審議通過了公司整改總結(jié)報告。

　　特此公告

　　深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年四月二十六日