2003年度股東大會于2004年4月25日上午10：00在福建省福州市華林路福僑大廈八樓本公司會議室召開，會議由公司董事長曹德旺先生主持。出席會議的股東（或股東代理人）共23人，代表股份32,919.3742萬股，占本公司總股本50,074.6583萬股的65.74%。大會以記名投票表決方式審議通過了以下決議：

　　1、審議批準《2003年度董事局工作報告》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,

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919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　2、審議批準《2003年度監事會工作報告》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　3、審議批準《2003年度財務決算報告》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　4、審議批準《2003年度利潤分配預案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　5、審議批準《2003年度資本公積金轉增股本預案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　6、審議通過《2003年年度報告及摘要》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　7、審議通過《關于改變募集資金用途的議案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　8、審議通過《關于繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構及審議普華永道中天會計師事務所有限公司2003年度報酬事宜》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　9、審議通過《子公司福建省萬達汽車玻璃工業有限公司吸收合并子公司福州綠榕玻璃有限公司的議案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　10、審議通過《將公司獨立董事的津貼由4.80萬元/年（含稅）調整為9.00萬元/年（含稅），并從2003年度開始執行的議案》。表決結果為：贊成22人，代表股份32,918.5742萬股，占出席股東所持表決權的99.998%；無反對票；棄權1人，代表股份0.80萬股，占出席股東所持表決權的0.002%。

　　11、審議通過《關于修改公司章程的議案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　12、審議通過《董事局工作規則（修正案）》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　13、審議通過《為全資子公司福耀集團雙遼有限公司向中國建設銀行四平市中心支行申請2.0億元人民幣授信額度提供擔保。擔保期限三年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　14、審議通過《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信實業銀行福州分行申請2.74億元人民幣授信額度提供擔保。擔保期限三年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　15、審議通過《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商銀行福州分行申請2.70億元人民幣授信額度提供擔保。擔保期限一年。并授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與借款有關的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案》。表決結果為：贊成23人，代表股份32,919.3742萬股，占出席股東所持表決權的100%；無反對票；無棄權票。

　　16、補選朱玄麗女士為公司監事。表決結果為：贊成22人，代表股份32,918.5742萬股，占出席股東所持表決權的99.998%；無反對票；棄權1人，代表股份0.80萬股，占出席股東所持表決權的0.002%。

　　本次股東大會由福建至理律師事務所蔣方斌、蔡鐘山律師出席見證，并出具《法律意見書》，《法律意見書》認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和本次大會的表決程序均合法有效。

　　董事局

　　二○○四年四月二十五日