本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　董事會(huì)于2004年4月26日在成都華僑總部大樓會(huì)議室召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，公司應(yīng)到會(huì)董事8人，實(shí)到會(huì)董事及授權(quán)董事7人，其中獨(dú)立董事1人，公司獨(dú)立董事胡春元先生因公務(wù)未能參會(huì)。公司監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)及部分高管列席了會(huì)議。

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　　經(jīng)參會(huì)董事充分討論后，逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)了公司《2004年第一季度報(bào)告》

　　2、審議通過(guò)了公司《關(guān)于放棄對(duì)成都托普教育投資管理有限公司增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》

　　經(jīng)公司2004年4月20日召開(kāi)的2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過(guò)了《關(guān)于成都托普教育投資管理有限公司增資的議案》。2004年4月25日，公司收到控股子公司成都托普教育投資管理有限公司來(lái)函稱：“成都托普教育投資管理有限公司擬增加注冊(cè)資本9000萬(wàn)元人民幣，增資價(jià)格以競(jìng)價(jià)方式確定。現(xiàn)競(jìng)價(jià)已結(jié)束，最高報(bào)價(jià)為1:3.1，即以27900萬(wàn)元人民幣或等值美元認(rèn)購(gòu)該公司全部增資。本次增資作為原股東有優(yōu)先權(quán)，請(qǐng)確定是否照此價(jià)格對(duì)成都托普教育投資管理有限公司增資”。

　　參會(huì)董事參考公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議意見(jiàn)，即：“如成都托普教育投資管理有限公司增資價(jià)格等于或高于本公司2003年對(duì)該公司的投資價(jià)格（即：1：3），公司將放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)”的意見(jiàn)。經(jīng)審議，以6名董事同意、1名董事棄權(quán)，通過(guò)了公司放棄此次對(duì)成都托普教育投資管理有限公司增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。

　　3、審議通過(guò)了《對(duì)外擔(dān)保制度》；

　　4、審議通過(guò)了《印章管理制度》。

　　特此公告

　　董事會(huì)

　　2004年4月27日