| 力元新材(600478)第一屆董事會第十四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 04:36 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 第一屆董事會第十四次會議于2004年4月23日在明城大酒店召開，會議應到董事8人，實到董事7人，副董事長夏傳文先生因故未出席會議，委托張世明董事長代為行使表決權，公司2位監(jiān)事以及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)
1、《2004年第一季度報告》； 2、《關于向中信實業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》。 同意向中信實業(yè)銀行長沙分行紅旗區(qū)支行申請人民幣5000萬元綜合授信額度，授信期限為一年。 特此公告。 董事會 2004年4月23日 |
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