本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　�。ㄒ韵潞喎Q公司）2003年年度股東大會于2004年4月26日上午9：00在北京金太陽酒

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店召開。出席會議的股東及股東授權代表4名，代表股份244,865,000股，占公司總股本的61.96%，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長王良彥先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的辦法通過了以下決議：

　　1、審議通過了《董事會2003年工作報告》。

　　244,865,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過了《監事會2003年工作報告》。

　　244,865,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過了《2003年度財務決算報告》。

　　244,865,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　4、審議通過了《2003年利潤分配預案》。

　　經山西天元會計師事務所（有限公司）審計，2003年公司實現稅后利潤70,066,786.95元，根據公司章程規定，按稅后利潤的10%提取法定盈余公積金7,006,678.70元、按稅后利潤的5%提取法定公益金3,503,339.35元后，2003年剩余的未分配利潤59,556,768.90元加上2002年的未分配利潤85,052,868.77元，可供股東分配的利潤為144,609,637.67元，經公司董事會審議通過，擬以2003年12月31日公司總股本395,190,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.15元（含稅），共計支付股利5,927,850元，剩余的未分配利潤，用于公司的發展暫不進行分配。2003年度不進行資本公積轉增股本。

　　244,865,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　5、審議通過了《2003年度報告及摘要》。

　　244,865,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　6、審議通過了《關于續聘會計師事務所提供常年服務的議案》。

　　公司擬定續聘山西天元會計師事務所（有限公司）為公司財務審計機構，聘期為一年。

　　244,865,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由公司常年法律顧問北京市安理律師事務所栗皓、王華鵬律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程序符合有關法律、法規、《規范意見》及公司章程規定，出席本次股東大會的人員具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2003年年度股東大會決議；

　　2、北京市安理律師事務所出具的《關于2003年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　董事會

　　二OO四年四月二十六日