| 麗珠集團(000513)第四屆董事會第十四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 04:36 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 根據公司章程等有關規定，麗珠集團第四屆董事會第十四次會議于2004年4月25日以通訊方式召開，應參會董事15人，實際參會董事15人，會議經認真審議，決議如下：
一、審議通過《2004年第一季度報告》 二、審議通過《關于2003年度各項損失準備計提及核銷情況的報告》 三、《關于與下屬企業之間發生關聯交易事項的議案》 鑒于公司下屬子公司向下屬深圳市海濱制藥有限公司2004年1月31至3月31日已發生及2004年4月1日至2004年12月31日將發生的銷售產品、采購商品及委托加工產品等關聯交易事項，根據關聯各方所簽署的交易合同及利安達信隆會計師事務所為此事宜出具的《關于關聯交易之獨立財務顧問報告》（利安達綜字[2004]第B-2025號），董事會同意2004年全年發生的上述累計金額不超過3000萬元的關聯交易。公司三名關聯董事對此議案回避表決。有關關聯交易公告將于近期作出，請投資者關注。 特此公告。 董 事 會 2004 年4月27日 |
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