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南方航空(600029)董監事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月26日 09:12 上海證券報網絡版

　　一、通過2003年年度報告全文及其摘要及業績公告(包括A股及H股)。

　　二、通過利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過選舉新一屆董、監事會成員的議案。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過續聘畢馬威會計師事務所為公司國際審計師和畢馬威華振會計師事務所為公司境內審計師的議案。

　　六、確認續聘美國紐約銀行為美國存托憑證的存托銀行。

　　董事會決定于2004年6月16日召開2003年年度股東大會，審議以上有關事項。

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