寧波富邦(600768)召開股東大會(huì)的公告

　　寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2004年4月23日召開四屆二次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第一季度報(bào)告。

　　二、通過公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)社會(huì)公眾股(A股)的議案：本次擬發(fā)行數(shù)量不超過2500萬股。

　　三、通過公司增發(fā)A股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案。

　　四、通過本次增發(fā)A股完成后公司新老股東共享公司滾存未分配利潤的議案。

　　五、通過董事會(huì)關(guān)于公司前次募集資金使用情況的說明。

　　六、同意聘任馬曉勇為公司副總經(jīng)理。

　　董事會(huì)決定于2004年5月28日上午召開2003年年度股東大會(huì)，審議2003年度利潤分配預(yù)案等及以上有關(guān)事項(xiàng)。