|
深圳高速公路股份有限公司于2004年4月23日召開2003年度股東年會、2004年境外上市外資股臨時股東大會(H股大會)及2004年內(nèi)資股臨時股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過2003年度利潤分配方案：以2003年底總股本2180700000股為基數(shù)，派發(fā)年度股息每10股人民幣1.90元(含稅)。
二、續(xù)聘羅兵咸永道會計師事務(wù)所為公司2004年度的國際審計師、聘任普華永道中天會計師事務(wù)所為公司2004年度的法定審計師。
三、通過公司章程有關(guān)條款的修改的議案。
四、通過將公司變更為外商投資股份有限公司的議案。
五、通過授權(quán)董事會購回公司H股，惟數(shù)額最多以公司已發(fā)行H股面值總額的10%為限的議案。
六、通過授權(quán)董事會于有關(guān)期間內(nèi)增發(fā)外資股的議案。
七、授權(quán)公司董事會在取得中國有關(guān)政府機構(gòu)批準(zhǔn)后，購回不超過公司已發(fā)行H股面值總額10%的股份，并對公司章程作出相應(yīng)的修訂，以削減公司的已注冊股本，及報有關(guān)機構(gòu)備案。
| 
