蘭花科創(600123)董事會決議暨召開股東大會的公告

　　一、通過2004年第一季度報告。

　　二、通過出資籌建山西蘭花科創玉溪煤礦有限責任公司的議案。

　　三、通過對望云煤礦分公司西區水平延伸項目增加投資的議案：該項目原計劃投資7981.84萬元，在實施過程中，需增加投資4589.17萬元，資本來源為自有資金1389.17萬元， 銀行貸款3200萬元。

　　四、通過化肥分公司8萬噸合成氨節能技改項目增加投資的議案：該項目原計劃投資9549.9萬元，實際投資13529.9萬元，增加投資3980萬元。資金來源為自籌。

　　五、通過出資組建山西蘭花科創陽城化肥有限責任公司的議案。

　　董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。