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安徽水利(600502)董監事會決議暨召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月26日 09:12 上海證券報網絡版

　　安徽水利開發股份有限公司于2004年4月22日召開二屆十二次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年第一季度報告。

　　二、通過提名第三屆董、監事會董、監事候選人及聘請獨立董事的議案。

　　三、通過公司章程修正案。

　　董事會決定于2004年5月28日上午召開2004年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。

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