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大化集團(tuán)大連化工股份有限公司于2004年4月22日召開三屆五次董事會及三屆三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于終止大化集團(tuán)有限責(zé)任公司以資抵債協(xié)議的意向協(xié)議議案：2003年4月23日，公司二屆十一次董事會審議通過了大化集團(tuán)有限責(zé)任公司以資抵債的意向協(xié)議。考慮到抵債資產(chǎn)需要控股股東大化集團(tuán)有限責(zé)任公司提供原料、動力等增加了關(guān)聯(lián)交易，以及抵
債資產(chǎn)的搬遷規(guī)劃等原因，故與大化集團(tuán)有限責(zé)任公司協(xié)商，終止此以資抵債意向協(xié)議。根據(jù)大連市城市整體規(guī)劃精神，大化集團(tuán)有限責(zé)任公司、公司及周邊若干企業(yè)被列入搬遷規(guī)劃之中，因此大化集團(tuán)有限責(zé)任公司計劃擬以搬遷改造后新建的純堿裝置，采用資產(chǎn)置換重組的方式償還債務(wù)。
二、通過關(guān)于大化集團(tuán)有限責(zé)任公司銷售總公司劃轉(zhuǎn)到股份公司的議案：銷售總公司劃轉(zhuǎn)人數(shù)為197人，其與大化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署的勞動合同在合同存續(xù)起內(nèi)繼續(xù)有效，公司保證其合法權(quán)益。銷售總公司辦公車輛及辦公用品經(jīng)評估價值為612825.00元同時轉(zhuǎn)讓給股份公司。公司租賃大化集團(tuán)有限責(zé)任公司辦公樓，年租金為47093元。
三、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
四、通過2003年年度報告及其摘要。
五、通過公司將被實行退市風(fēng)險警示的議案。
六、通過2004年第一季度報告。
七、通過監(jiān)事會對大連華連會計師事務(wù)所、普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司出具的保留意見帶強(qiáng)調(diào)事項段的審計報告的意見。
董事會決定于2004年6月16日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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