昌河股份(600372)董監事會決議暨召開股東大會的公告

　　江西昌河汽車股份有限公司于2004年4月22日召開2004年度第二次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年第一季度報告。

　　二、通過公司募資投向部分項目資金變更方案。

　　三、通過公司關聯交易協議的議案。

　　四、通過公司新產品開發的議案：同意公司經營層提出的在近1-2年內，繼續開發1-2款適合市場需求的新車型。

　　五、通過授權合肥分公司向所在地銀行辦理壹億元人民幣流動資金貸款的議案。

　　六、通過公司董事候選人選的議案。

　　董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年度股東大會，審議2003年度利潤分配預案等及以上有關事項。