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浙江海越股份有限公司于2004年4月23日召開四屆五次董事會及四屆三次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
二、通過公司2004年一季度報告。
三、通過修改公司章程的議案。
四、通過關于調整對董事會授權事項的議案。
五、通過關于調整對董事長授權的議案。
六、通過續聘浙江天健會計師事務所為2004年度財務審計機構的議案。
七、通過授權總經理向銀行申請授信額度的議案。
八、聘任陳海平為總經理助理。
九、通過收購杭金衢高速公路出資權的議案：經與諸暨市長途汽車運輸有限公司共同協商，公司擬以11586.25萬元的價格收購該公司對杭金衢高速公路的7525萬元出資權，其中8060萬元使用募集資金，不足部分資金擬向銀行申請貸款解決，該項目收購完成后，公司共持有杭金衢高速公路有限公司注冊資本的6%。
十、通過收購03省道諸暨段10%收費經營權的議案：公司擬以3793.75萬元的價格折價受讓諸暨市長途運輸有限公司擁有的10%收費經營權以進一步擴大主業，收購資金擬向銀行貸款解決。受讓后，公司將擁有90%的收費經營權。
董事會決定于2004年5月26日下午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。
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