|
江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第二次董事會于2004年4月22日在安徽合肥市本公司合肥分公司會議室召開。
本次應到董事15人，實到董事12人，董事蘇青林、董事王文騏、董事譚利群因事未能出席本次董事會，其中董事王文騏委托董事劉赤貞代為出席并行使表決權。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
本次董事會由公司董事長吳全先生主持。
會議審議并通過了如下議案：
1、公司2004年第一季度報告
2、公司募資投向部分項目資金變更方案
①募集資金投向項目中的“底盤零部件生產(chǎn)線擴建項目”是經(jīng)江西省原經(jīng)貿(mào)廳贛經(jīng)貿(mào)技改字［2000］50號文批準，總投資2984萬元，截止到2003年12月31日，該項目已完成投入使用，由于公司在項目實施過程中，精打細算并充分利用原有場地，使得該項目節(jié)約資金1224.49萬元。公司擬將該項目中節(jié)省的募集資金轉入其他項目。
②募集資金投向項目中的“技術中心擴建改造項目”，是經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)投資國經(jīng)貿(mào)投資［2000］1132號文批準，總投資14798萬元，包括土建投資2285萬元，設備和軟件投資12513萬元。截止到2003年12月31日，該項目已投入資金為2188萬元，尚有12610萬元。鑒于：公司目前研發(fā)體系是充分借助國內外著名設計公司的力量，聯(lián)合開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品，這樣不但節(jié)約研發(fā)費用，縮短研發(fā)周期，還能節(jié)約大量項目資金。公司預計完善這一研發(fā)體系尚需2810萬元，該項目將剩余9800萬元，公司擬將該項目中所剩余的募集資金轉入其他項目
具體見同日公告。
公司獨立董事黃新建、丁水汀、張文標、劉培森、左和平認為公司部分募集資金項目變更符合公司實際發(fā)展狀況，變更程序符合法律法規(guī)，同意此次公司部分項目募集資金的變更。
3、公司關聯(lián)交易協(xié)議的議案
由于中國航空工業(yè)第二集團公司(以下簡稱：中航二集團)對所屬部分企業(yè)進行了資產(chǎn)重組，成立了中航空工業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱：中航科工)并在香港聯(lián)交所上市。原昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司(以下簡稱：昌飛集團)以部分資產(chǎn)及所持有本公司的股權重組成江西昌河航空工業(yè)有限公司(以下簡稱：昌河航空)并由中航科工全資持有，因此公司的部分關聯(lián)交易協(xié)議需要變更。另外有些關聯(lián)交易協(xié)議已到期需要續(xù)簽。具體見同日公告。
公司獨立董事黃新建、丁水汀、張文標、劉培森、左和平認為此次關聯(lián)交易協(xié)議的簽定是按照一般商業(yè)條款進行的，定價合理、公允，對公司和全體股東而言屬公平合理，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的行為。
4、公司新產(chǎn)品開發(fā)的議案
同意公司經(jīng)營層提出的在近1-2年內，繼續(xù)開發(fā)1-2款適合市場需求的新車型。
5、合肥分公司向所在地銀行辦理流動資金貸款的議案
公司主要生產(chǎn)基地合肥分公司為保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，需要籌集流動資金。為充分發(fā)揮當?shù)劂y行的融資作用，特授權合肥分公司向所在地銀行辦理壹億元人民幣流動資金的貸款。
6、公司董事候選人選的議案：
按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定，公司尚需增補一名董事，根據(jù)公司股東江西昌河航空工業(yè)有限公司的推薦，現(xiàn)提名胡海銀先生為董事候選人選。(簡歷附后)
公司獨立董事黃新建、丁水汀、張文標、劉培森、左和平認為胡海銀先生以往的工作經(jīng)歷和能力可以勝任公司董事，同意提名胡海銀先生為董事候選人選。
7、公司召開2003年度股東大會的議案，具體見同日公告。
以上2、3、6項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江西昌河汽車股份有限公司
董 事 會
2004年4月22日
董事候選人簡歷：
胡海銀，男，42歲，中共黨員，大學本科學歷，研究員級高級工程師。歷任昌河飛機工業(yè)公司副處長，處長，總工程師助理，廠長助理，昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司常務副總經(jīng)理、總工程師，江西昌河航空工業(yè)有限公司副總經(jīng)理。上海證券報
| 
