南方航空(600029)公司監事會公告

　　中國南方航空股份有限公司(“南航”)第三屆監事會根據《公司章程》規定，于2004年4月23日在南航十五號會議室召開監事會會議。南航3名監事中的2名出席了會議，監事李其宏委托監事梁華福代為投票。出席會議的監事經過審議和表決，作出如下決議：

　　一、經審議批準2003年年度報告全文、摘要及業績公告(包括A股及H股)。

　　二、審議通過二00三年監事會報告；

　　三、審議通過經審計的2003年財務報告；

　　四、審議通過利潤分配方案；

　　五、同意就選舉新一屆監事會監事，并授權監事會確定其酬金事宜提交股東大會審議(備注1)；

　　六、審議通過修改公司章程、股東大會議事規則草案(備注2)；

　　七、審議通過繼續聘任畢馬威會計師事務所為本公司國際審計師和畢馬威華振會計師事務所為本公司境內審計師。

　　八、審議通過就已經通過的以上第二至第七項議案提交股東大會批準。

　　備注1、2：新一屆監事會監事候選人簡歷，以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的具體修改建議，本公司將在2003年年度股東大會通知中詳細披露。

　　中國南方航空股份有限公司監事會

　　2004年4月23日上海證券報