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本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
中國南方航空股份有限公司(“南航”)第三屆董事會根據(jù)《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，并經(jīng)董事長顏志卿召集，于2004年4月23日在南航十四號會議室召開董事會會議。南航15名董事中的13名出席了會議，董事趙留安委托董事王全華代為投票，獨立董
事樂鞏南委托獨立董事杜志強代為投票。出席會議的董事經(jīng)過審議和表決，作出如下決議：
一、 經(jīng)審議批準(zhǔn)2003年年度報告全文、摘要及業(yè)績公告(包括A股及H股)。
二、 審議通過2003年董事會報告；
三、 審議通過經(jīng)審計的2003年財務(wù)報告；
四、審議通過利潤分配方案：經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所審計，依據(jù)中國會計準(zhǔn)則，截止2003年12月31日本公司年度凈利潤為人民幣1448.8萬元，考慮到本公司現(xiàn)金流及持續(xù)經(jīng)營狀況，建議公司2003年度不分配利潤，本期剩余股東未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，同時本期不用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，此外，本公司于2003年度提取以下各盈余公積：1、按10%提取法定盈余公積，2、按5%提取法定公益金。
五、同意提名現(xiàn)任五名獨立董事：杜志強、樂鞏南、魏明海、王知、隋廣軍為下一屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人，并就選舉新一屆董事會董事，并授權(quán)董事會確定其酬金事宜提交股東大會審議(備注1)；
六、 審議通過修改公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則(備注2)；
七、 審議通過繼續(xù)聘任畢馬威會計師事務(wù)所為本公司國際審計師和畢馬威華振會計師事務(wù)所為本公司境內(nèi)審計師。
八、 審議通過于2004年6月16日召開2003年年度股東大會，并就已經(jīng)通過的以上第二至第七項議案提交股東大會批準(zhǔn)；
九、 確認(rèn)繼續(xù)聘任美國紐約銀行為美國存托憑證的存托銀行。
備注1、2：新一屆董事會董事候選人簡歷，以及經(jīng)董事會審議通過的《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的具體修改建議，本公司將在2003年年度股東大會通知中詳細(xì)披露。
中國南方航空股份有限公司
2004年4月23日上海證券報
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