|
及召開公司2003年度股東大會的通知
廈門工程機械股份有限公司第四屆董事會第三次會議于二OO四年四月二十二日在廈工公司512會議室召開。應到會董事8人，實到董事6人，獨立董事劉陸山、陳培?先生因故無法參加會議，分別委托獨立董事賴增榮、樊明代為行使表決權，公司監事和高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。
會議由董事長王昆東先生主持，經審議，會議形成了如下決議：
一、會議審議并一致通過了公司2004年第一季度報告；
二、會議審議并一致通過了公司2003年關聯交易實施情況的報告；
三、會議審議并一致通過了關于召開公司2003年度股東大會的議案：同意召開公司2003年度股東大會，具體事宜如下：
1、召開時間：2004年5月28日(星期五)上午9：00
2、會議地點：廈工職工文化娛樂中心；
3、會議主要議題：
1)審議《公司2003年度董事會工作報告》；
2)審議《公司2003年度監事會工作報告》；
3)審議《公司2003年度財務決算報告》；
4)審議《公司2003年度利潤分配預案》；
5)審議《關于公司2003年關聯交易實施情況報告及2004年關聯交易事項的議案》；
6)審議《關于續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案》；
7)審議《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》。
上述議案經公司四屆二次董事會審議通過，具體內容見2004年2月13日《中國證券報》及《上海證券報》。
4、出席會議對象：
1)本公司董事、監事及高級管理人員；
2)截止2004年5月18日(星期二)下午交易結束后在中央證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。
5、出席會議登記方法：
1)股東參加會議，請于2004年5月19日至21日持股東帳戶卡及個人身份證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證復印件；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。
2)出席會議登記處：公司董事會秘書處
聯系地址：廈門市廈禾路668號
郵編：361004
電話：0592-2115449 傳真：0592-2058121
E-Mail： xgzqb＠public.xm.fj.cn
聯系人：葉維萍、連福漢
6、其它事項：本次會議會期半天，與會股東費用自理。
特此公告。
廈門工程機械股份有限公司董事會
二○○四年四月二十二日
附：授權委托書
授 權 委 托 書
茲委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席廈門工程機械股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：受托人簽名：
身份證號碼：身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
委托日期：
(注：授權委托書剪報及復印件均有效)上海證券報
| 
