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重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述：
公司在2003年2月18日召開的二屆董事會(huì)十五次會(huì)議審議通過(guò)《公司2003年關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)的議案》。公司預(yù)計(jì)將在2003年按市場(chǎng)價(jià)采購(gòu)廈門新宇機(jī)械有限公司零部件15508萬(wàn)元；按市場(chǎng)價(jià)向廈門齒輪廠采購(gòu)零部件13173萬(wàn)元；按市場(chǎng)價(jià)向廈門銀華機(jī)械廠采購(gòu)零部件7066萬(wàn)元；廈工運(yùn)輸有限公司提供運(yùn)輸業(yè)務(wù)309萬(wàn)元。(本次會(huì)議決議公告和關(guān)聯(lián)交易公告刊登于2003年2月21日《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》)。
本公司在2003年實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況為：
2003年度，本公司以市場(chǎng)價(jià)向廈門新宇機(jī)械有限公司采購(gòu)動(dòng)臂、結(jié)構(gòu)件等零部件19717萬(wàn)元；向廈門齒輪廠采購(gòu)驅(qū)動(dòng)橋總成、內(nèi)齒輪等零部件12510萬(wàn)元；向廈門銀華機(jī)械廠采購(gòu)轉(zhuǎn)向油缸、轉(zhuǎn)斗油缸和動(dòng)臂油缸等零部件7115萬(wàn)元。廈工運(yùn)輸有限公司提供貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)354.97萬(wàn)元。
上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均秉著公平、合理、公正的市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害上市公司和其他股東利益的情況。廈門新宇機(jī)械有限公司由于本公司產(chǎn)銷規(guī)模大幅擴(kuò)大、所需結(jié)構(gòu)件等零部件采購(gòu)量大幅增加，致關(guān)聯(lián)交易金額比預(yù)計(jì)增加27.13%；其他公司實(shí)施情況與已披露預(yù)計(jì)金額基本上相符。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
1、廈門廈工新宇機(jī)械有限公司：本公司控股股東廈門廈工集團(tuán)有限公司占60%股份，本公司占40%股份；該公司成立于1997年8月；地址：廈門開元區(qū)洪文十區(qū)。企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；法定代表人：池振聲；注冊(cè)資本：880萬(wàn)元；
經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械產(chǎn)品及配件的制造、加工、修理和租賃等。
2、廈門齒輪廠：本公司控股股東廈門廈工集團(tuán)有限公司下屬全資企業(yè)。地址：廈門廈禾路826號(hào)；企業(yè)類型：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)；法定代表人：陳天生；注冊(cè)資本：1950萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)范圍：工程機(jī)械及配件銷售、汽車維修及零配件銷售、機(jī)械加工、齒輪加工等業(yè)務(wù)。
3、廈門銀華機(jī)械廠：本公司控股股東廈門廈工集團(tuán)有限公司下屬全資企業(yè)。地址：廈門同安區(qū)大同鎮(zhèn)環(huán)城東路；企業(yè)類型：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)；法定代表人：陳玲；注冊(cè)資本：1938萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、制造、加工工程機(jī)械配套油缸、針梳機(jī)、注塑機(jī)、切線脫皮機(jī)、小型機(jī)械設(shè)備、金屬切削工具、磨具、機(jī)電產(chǎn)品和石材加工機(jī)械等。
4、廈門廈工運(yùn)輸有限公司，本公司控股股東廈門廈工集團(tuán)有限公司持有62.5%股份，本公司持有37.5%股權(quán)。該公司成立于2002年11月7日；地址：廈門市開元區(qū)體育路95號(hào)；企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；法定代表人：趙振河；注冊(cè)資本：400萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均秉著公平、合理、公正的市場(chǎng)定價(jià)原則。
四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的及本次交易對(duì)本公司的影響。
廈門新宇機(jī)械有限公司等上述三家企業(yè)均為本公司長(zhǎng)期以來(lái)的協(xié)作生產(chǎn)企業(yè)，參與公司的協(xié)作配套招標(biāo)，交易價(jià)格公允，該交易保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，使得公司2003年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。
廈工機(jī)械運(yùn)輸有限公司為本公司提供運(yùn)輸服務(wù)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的運(yùn)輸配送。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)：
公司將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交獨(dú)立董事審議，獨(dú)立董事在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)：上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策遵循“公平、合理、公正”的市場(chǎng)定價(jià)原則，交易符合公司的利益，該關(guān)聯(lián)交易對(duì)全體股東是公平、合理的，不存在損害公司或股東利益的行為。公司在該關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決時(shí)，采取了關(guān)聯(lián)董事回避表決方式，表決程序符合本公司《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：
本公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，不存在損害公司和其他股東利益的情況。
七、備查文件目錄
1、廈門工程機(jī)械股份有限公司三屆董事會(huì)十五次會(huì)議決議和四屆董事會(huì)三次會(huì)議決議；
2、經(jīng)簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)書；
3、廈門工程機(jī)械股份有限公司四屆監(jiān)事會(huì)三次會(huì)議決議。
特此公告
廈門工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
二O O四年四月二十二日上海證券報(bào)
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