廈工股份(600815)監事會四屆三次會議決議公告

　　廈門工程機械股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2004年4月22日在公司五樓516會議室召開，監事會主席林文俊先生與監事林偉達先生、許金星先生、劉天國先生到會，張義龍先生因公出差未能出席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。監事會主席林文俊先生主持了會議。經審議，會議通過了以下決議：

　　一、審議通過公司2004年第一季度報告。

　　監事會認為：報告期內公司依法治理、依法經營，緊緊把握難得的發展機遇，一方面加大市場開拓力度，強化市場營銷；另一方面抓好易地搬遷改造，提升公司的生產能力和產品的質量水平，生產經營持續快速增長。

　　二、通過了《關于公司2003年度關聯交易實施情況的報告》。有關2003年度經營中發生的關聯交易是本著公平互利原則確定，未發現損害股東和上市公司權益或公司資產損失。廈門新宇機械有限公司由于本公司產銷規模大幅擴大、所需結構件等零部件采購量大幅增加，致關聯交易金額比預計增加27.13%；其他公司實施情況與已披露預計金額基本上相符。

　　特此公告。

　　廈門工程機械股份有限公司監 事 會

　　二○○四年四月二十二日上海證券報