三聯商社(600898)第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　三聯商社股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2004年4月23日以通訊方式召開，應參會董事9名，實參會董事9名，會議由董事長張繼升先生主持。公司監事會全體監事對會議的通知、召集、召開、表決的程序以及會議內容、表決結果的真實性、合法性進行了監督。本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、關于公司2004年第一季度報告的議案

　　二、關于增加授權董事長辦理借款額度的議案

　　原董事長借款授權事項為“公司一個年度內從金融機構借款余額在4000萬元以下的，由董事長決策”，經會議審議，同意修改為“公司一個年度內從金融機構借款余額在8000萬元以下的，由董事長決策”。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司董事會

　　二00四年四月二十四日 上海證券報