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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
唐山三友化工股份有限公司2003年年度股東大會于2004年4月23日在公司所在地三友賓館召開。出席會議股東及股東代表共5人，持有本公司25000萬股股份，占本公司總股份的71.43%，公司董事長么志義先生主持會議，股東單位代表王兵先生、華毅先生與監事張建國
先生擔任監票人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會股東審議，會議通過了如下決議：
一、審議通過了《2003年度董事會工作報告》；
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
二、審議通過了《2003年度監事會工作報告》
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
三、審議通過了《2003年度財務工作報告》
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
四、審議通過了《2003年度利潤分配預案》，以2003年12月31日總股本35000萬股為基數，向全體股東每十股派發現金紅利1.0元(含稅)，剩余未分配利潤結轉以后年度。
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
五、審議通過了《關于續聘財務審計機構及其報酬的議案》，同意續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司財務審計機構，聘期一年；同意支付其報酬為40萬元/年。
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
六、審議通過了《關于在公司領薪的董事、監事薪酬的議案》，根據公司年度業績指標完成情況，向在公司領薪的董事、監事支付薪酬總額為747，180元。
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
七、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
八、審議通過了《關于變更公司部分股東代表監事的議案》，同意郭紅林先生、張軍先生辭去監事職務，按累積投票制改選張梅紅女士、閆英輝先生為公司監事。
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，通過張梅紅女士當選公司監事。
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，通過閆英輝先生當選公司監事。
九、審議通過了《關于改變部分募集資金用途的議案》，將原募集資金項目1.5萬噸/年聚偏氯乙烯(PVDC)變更為：
1、雙十萬噸項目(十萬噸/年聚氯乙烯、十萬噸/年燒堿項目)
項目總投資5.38億元，資本金3.23億元以募集資金投入，其余2.15億元由銀行貸款解決。
2、40萬噸/年固相水合法重灰及配套技術改造項目
項目總投資為4815.99萬元，全部由募集資金投入。
3、補充公司流動資金。
將投資上述兩個項目后的剩余募集資金用于補充公司流動資金，滿足公司由于生產規模的擴大對流動資金的需求。
以同意票25000萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。
北京市貝朗律師事務所接受公司，指派姜威律師出席了本公司2003年度股東大會，并對會議出具見證意見如下：
1、公司2003年度股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》(2000年修訂)及其他法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定；
2、出席公司2003年度股東大會的股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東或其合法授權的委托代理人，出席會議股東及其代理人資格合法有效；
3、公司2003年度股東大會的表決程序合法有效。
唐山三友化工股份有限公司
二零零四年四月二十三日上海證券報
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