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山西蘭花科技創業股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2004年4月22日在公司
七樓會議室召開，應到董事9名，實到董事7名，獨立董事楊上明先生委托獨立董事王冰先生代為表決，李守德董事未出席本次董事會。符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長賀貴元先生主持，會議經審議表決，通過以下議案：
一、2004年第一季度報告；
二、關于出資籌建山西蘭花科創玉溪煤礦有限責任公司的議案；
詳見關聯交易公告臨2004-06
三、關于對望云煤礦分公司西區水平延伸項目增加投資的議案；
該項目原計劃投資7981.84萬元(內容詳見2003年1月23日和2003年3月1日的《上海證券報》)，在實施過程中，由于提高了礦井機械化裝備水平，增加了安全環保設施投入及受物價上漲等因素影響，需增加投資4589.17萬元，資金來源為自有資金1389.17萬元，銀行貸款3200萬元。
四、關于化肥分公司8萬噸合成氨節能技改項目增加投資的議案；
該項目原計劃投資9549.9萬元(內容詳見2002年6月27日和2003年3月1日的《上海證券報》)，實際投資13529.9萬元，增加投資3980萬元。資金來源為自籌。增加投資的主要原因是化肥分公司合成氨項目的設計能力由原定8萬噸/年增至11萬噸/年總氨(醇)及采用雙甲新工藝及其他新技術，產品由單一的合成氨增加為合成氨及甲醇；建設用地由租用改為征用。
五、關于出資組建山西蘭花科創陽城化肥有限責任公司的議案；
詳見關聯交易公告臨2004-07
以上第二、五項議案須提交股東大會審議。
六、關于召開2003年度股東大會的議案。
1、會議時間：2004年5月28日(星期五)上午8：30
2、會議地點：山西省晉城市金輦大酒店二樓大會議室。
3、會議內容：
(1)審議《2003年度董事會工作報告》；
(2)審議《2003年度監事會工作報告》；
(3)審議《2003年度財務決算和2004年度財務預算報告》；
(4)審議《2003年度利潤分配預案》；
(5)審議《關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司并決定其報酬的議案》；
(6)審議《關于高級管理人員2003年度績效考核年薪的議案》；
(7)審議《關于調整個別董事的議案》；
(8)審議《關于修改<公司章程>增加經營范圍的議案》；
(9) 審議《關于出資籌建山西蘭花科創玉溪煤礦有限公司的議案》；
(10)審議《關于出資組建山西蘭花科創陽城化肥有限公司的議案》
以上第1-8項議案的內容詳見2004年3月26日的《上海證券報》
4、參加會議對象：
(1)本公司董事、監事及高級管理人員；
(2)截止2004年5月20日(星期四)下午交易結束后，在中國證券登記有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。
5、會議登記辦法：
(1)國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。
(2)會議登記時間：2004年5月25 日(星期二)
(上午8：00-12：00，下午14：30-18：30)
(3)登記地點：山西蘭花科技創業股份有限公司秘書處；
(4)會期半天，與會股東交通和食宿自理；
6、公司地址：山西省晉城市澤州路181號
郵政編碼：048000
聯 系 人：栗會兵
聯系電話：0356-2027966
傳 真：0356-2033799
特此公告
山西蘭花科技創業股份有限公司
二OO四年四月二十二日上海證券報
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