億利科技(600277)第二屆董事會第十八次會議決議公告

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司于2004年4月22日在內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街億利科技大廈三樓會議室召開了第二屆董事會第十八次會議，會議應到董事7人，實到7人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由公司董事長王瑞豐先生主持，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，是合法、有效的。會議通過舉手表決的方式以7票贊成，0票反對，審議通過了以下事項：

　　1、《2004年第一季度報告》。

　　2、召開2003年度股東大會事宜。公司董事會決定于2004年5月28日召開內蒙古億利科技實業股份有限公司2003年度股東大會會議，會議具體審議事項請投資者閱讀《內蒙古億利科技實業股份有限公司2003年度股東大會會議通知》。

　　特此公告

　　內蒙古億利科技實業股份有限公司董事會

　　2004年4月26日上海證券報