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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司2004年4月6日在《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》上刊登了召開2004年度股東大會(huì)的通知。根據(jù)公司持股5%以上的股東-哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司的提請(qǐng)，增加一項(xiàng)《調(diào)整公司董事的議案》，該項(xiàng)議案已經(jīng)公司二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(具體見2003
年7月15日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)，特提請(qǐng)本次年度股東大會(huì)一并審議。
特此公告。
哈飛航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2004年4月26日
關(guān)于提請(qǐng)哈飛股份2004年度股東大會(huì)審議
《調(diào)整公司董事議案》的說明
哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司作為哈飛股份的控股股東(持有該公司股份總數(shù)的55.73%)，提議將2003年7月12日召開的該公司二屆董事會(huì)第五次會(huì)議通過的《調(diào)整公司董事的議案》提請(qǐng)本次年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。該議案已經(jīng)哈飛股份董事會(huì)審議通過，議案主要內(nèi)容是：王剛先生因工作原因辭去公司董事職務(wù)，并提名郭景山先生為公司獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
2004年4月20日
上海證券報(bào)
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