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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司二00三年年度股東大會(huì)于2004年4月23日在明城大酒店會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東和股東代表6人，所持(或所代表)的股份總數(shù)為83，697，530股，占公司總股份的67.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由
張世明董事長(zhǎng)主持。大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下決議：
1、關(guān)于二00三年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
贊同股83，697，530股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%，通過(guò)。
2、關(guān)于二00三年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
贊同股83，697，530股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%，通過(guò)。
3、關(guān)于二00三年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要
贊同股83，697，530股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%，通過(guò)。
4、關(guān)于二00三年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
贊同股83，697，530股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%，通過(guò)。
5、二00三年度利潤(rùn)分配預(yù)案
贊同股83，697，530股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%，通過(guò)。
6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
贊同股83，697，530股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%，通過(guò)。
7、關(guān)于修改公司章程的議案
贊同股83，697，530股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會(huì)議股東所持股份總數(shù)的100%，通過(guò)。
二、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)，由湖南啟元律師事務(wù)所陳金山律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了律師見(jiàn)證書(shū)，認(rèn)為大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均合法有效。
三、備查文件
1、股東大會(huì)決議；
2、律師見(jiàn)證書(shū)。
特此公告。
長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司董事會(huì)
二00四年四月二十三日上海證券報(bào)
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