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　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第二屆監事會第五次會議于2004年4月21日下午2:00在北京實創西山科技培訓中心召開。應到監事5名，實到監事4名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議通過以下決議：

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　　1、審議通過公司《2003年度監事會工作報告》

　　監事會認為：

　　（1）2003年度公司董事會按照股東大會的決議要求，切實履行了各項決議，其決策程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定；公司董事會根據中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件，制定了《投資者關系管理制度》及《子公司擔保管理辦法》等一系列管理制度，進一步完善了公司內部控制制度，有效地保障了公司的規范運作。

　　（2）報告期內，公司董事及經理層等高級管理人員在執行公司職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

　　（3）2003年度，北京京都會計師事務所有限責任公司依法出具的審計報告，認為公司的財務報告真實、公允地反映了公司2003年度的財務狀況和經營成果，會計處理方法的選用遵循了一貫性的原則。

　　（4）報告期內，除北京城市鐵路股份有限公司項目因依據項目實際進展情況分階段投資使本公司未能如期使用募集資金外，本公司1999年度募集資金中實際投入的其它項目與承諾投入項目一致。

　　（5）報告期內，公司收購、出售資產交易價格合理，未發現內幕交易，沒有損害部分股東權益或造成公司資產流失。

　　（6）報告期內，公司的關聯交易公平，沒有損害本公司利益。

　　2、審議通過公司《2003年度報告》及摘要

　　3、審議通過公司2003年度財務決算報告

　　4、審議通過公司2003年度利潤分配預案

　　公司2002年度不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

　　5、審議通過公司2004年度利潤分配政策

　　鑒于公司2003年度出現較大數額的虧損，公司2004年度擬不再進行利潤分配，也不再利用公積金轉增股本。

　　董事會可根據公司實際情況對上述方案進行調整。

　　6、審議通過關于續聘會計師事務所的預案

　　公司擬續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2004年度的審計機構。

　　7、審議通過監事會對公司董事會關于會計師事務所出具的保留意見審計報告中涉及事項專項說明的意見

　　監事會認為：會計師事務所提出的保留意見涉及事項并不影響公司2003年12月31日財務決算報告的數據。董事會所作的專項說明基本反映了公司的實際情況。公司要進一步加強對外擔保管理，減少擔保總額，控制新增擔保，逐步解除違規擔保，盡可能化解或有風險。同時，強化股權管理、項目監督，拓展新的業務領域，保持公司可持續發展。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　監 事 會

　　二OO四年四月廿一日