昌河股份(600372)2004年度第二次監事會決議公告

　　(以下簡稱“公司”)2004年第二次監事會于2004年4月22日在安徽合肥市本公司合肥分公司會議室召開。

　　本次應到監事7人，實到監事7人，會議的召開符合法律、法規及《公司章程》的規定。出席會議的監事列席了公司2004年度第二次董事會議。本次監事會由公司監事會主席杜明華女士主持。

　　會議聽取并審議通過了如下議題：

　　1. 審議公司2004年第一季度報告

　　2. 審議公司募資投向部分項目資金變更方案（見同日董事會公告）

　　3. 審議公司關聯交易協議的議案（見同日董事會公告）

　　特此公告。

　　監事會

　　2004年4月22日