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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、二00三年年度股東大會于2004年4月23日在明城大酒店會議室召開，出席會議的股東和股東代表6人，所持(或所代表)的股份總數(shù)為83,697,530股，占公司總股份的67.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由張世明董事長主持。大會以記名
投票表決方式逐項審議并通過了如下決議：
1、關(guān)于二00三年度董事會工作報告的議案
贊同股83,697,530股，反對0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，通過。
2、關(guān)于二00三年度監(jiān)事會工作報告的議案
贊同股83,697,530股，反對0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，通過。
3、關(guān)于二00三年年度報告和年度報告摘要
贊同股83,697,530股，反對0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，通過。
4、關(guān)于二00三年財務決算報告
贊同股83,697,530股，反對0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，通過。
5、二00三年度利潤分配預案
贊同股83,697,530股，反對0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，通過。
6、關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
贊同股83,697,530股，反對0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，通過。
7、關(guān)于修改公司章程的議案
贊同股83,697,530股，反對0股，棄權(quán)0股，贊同股占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，通過。
二、律師見證情況
本次股東大會，由湖南啟元律師事務所陳金山律師現(xiàn)場見證并出具了律師見證書，認為大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均合法有效。
三、備查文件
1、股東大會決議；
2、律師見證書。
特此公告。
董事會
二00四年四月二十三日
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