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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
董事會第四屆十六次會議于2004年4月23日上午9：30在公司四樓會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長顧雛軍先生主持，本次董事會經過認真研究，審議通過以下決議。
一、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》；
二、審議通過《2003年年度報告》及《2003年度報告摘要》；
三、審議通過《2003年年度財務決算報告》；
四、審議通過《公司2003年度利潤分配預案》；
經華證會計師事務所有限公司及香港華利信會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤分別為-194,656,073.42元、-178,073,000元。因此公司2003年度不進行利潤分配亦不進行公積金轉增股本，待彌補虧損后再行利潤分配。
五、審議通過《關于續聘會計師事所及其確定其報酬的議案》；
公司擬繼續聘任華證會計師事務所有限公司及香港華利信會計師事務所為公司2004年度A、B股審計機構。審計費用分別為40萬元、46萬港幣。
六、審議通過《2004年度第一季度報告》；
七、審議通過《關于修改公司章程部分條款的議案》；
根據皖證監函字［2004］16號《關于修改〈公司章程〉的通知》的規定，公司按照中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》要求，就公司對外擔保的審批程序、被擔保對象的資信標準等內容對《公司章程》進行修訂，情況如下：
在《公司章程》第五章第二節增加第一百零七條，原第一百零七條變為第一百零八條，以后序號依次遞增。
第一百零七條 公司對外擔保應遵守本條及有關法律、法規和規范性文件的規定：
（一）對外擔保的審批程序：
1、公司的一切對外擔保行為，必須經公司股東大會或董事會批準；
2、擔保金額在公司凈資產10%以下的對外擔保事項，由公司董事會經全體董事2/3以上同意后予以批準；擔保金額在公司凈資產10%及以上的對外擔保事項，由公司股東大會批準。未經公司股東大會或董事會批準，公司不得對外提供擔保。
（二）被擔保對象的資信標準：
1、被擔保對象資產負債率不得超過百分之七十。
2、被擔保對象應具備償還負債的能力，并提供有效的反擔保。
3、公司在決定提供擔保前，應當掌握申請擔保單位的資信狀況。在提交公司董事會或股東大會審議之前，應對申請擔保單位的資信狀況進行調查評估，對該擔保事項和風險進行充分分析后方可提交審議。
4、對于有下列情形之一的被擔保對象或提供資料不充分時，不得為其提供擔保：
（1）提供虛假財務報表和其他資料，騙取公司擔保的；
（2）公司前次為其擔保，發生債務逾期、拖欠利息等情況的；
（3）上年度虧損或上年度盈利甚少且本年度預計虧損的；
（4）經營狀況已經惡化，信譽不良的；
（5）未能落實用于反擔保的有效財產的；
（6）公司認為該擔保可能存在其他損害公司或股東利益的。
八、審議通過《關于召開2003年度股東大會的通知》。
（一）會議時間：2004年6月19日上午9：30時整
（二）會議地點：合肥美菱大廈三樓會議室
（三）會議議程：
1、審議《公司2003年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2003年度監事會工作報告》；
3、審議《公司2003年度財務決算報告》；
4、審議《公司2003年度利潤分配預案》；
5、審議《關于續聘會計師事所的議案》；
6、審議《關于修改公司章程的議案》；
7、審議《關于陸鑑青先生辭去公司四屆監事會監事的議案》；
8、審議《關于推薦李衛民先生為公司四屆監事會監事的議案》；
9、審議《關于核銷145,938,990.53元應收帳款事項》。
此議案刊登于2004年3月11日的《證券時報》、《大公報》。
（四）會議出席對象
1、截止2004年6月11日下午3時交易結束后，在中國證券登記結算有限深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權人（授權委托書附后）；
2、公司董事、監事及高級管理人員。
（五）會議登記方法
出席會議的社會公眾股股東應持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持
本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡；法人股股東持法人代表有效證件及持股憑證、本人身份證于2004年6月18日辦理登記手續，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達合肥的時間為準。
（六）其他
1、會期半天，與會股東食宿交通費用自理。
2、本公司聯系方式：
地址：安徽省合肥市蕪湖路48號公司董事會秘書室
郵編：230001
電話：0551－2869394
傳真：0551－2883122
聯系人：齊敦衛
附：授權委托書
董事會
2004年4月23日
授權委托書
茲授權委托先生（女士）代我單位（個人）出席2003年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：委托人身份證號碼：
委托人持有股份： 委托人股東帳號：
被委托人簽名：被委托人身份帳號：
委托日期：委托期限：
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