力合股份(000532)第四屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第四屆董事會第十四次會議于2004年4月22日以通訊方式召開，9名董事均參與了表決，符合《公司法》及本公司章程的有關規定，審議并通過了如下議案：

　　1、2004年第一季度報告

　　2004年第一季度報告真實、準確、完整地反映了公司的經營和財務狀況，同意予以披露。

　　2、關于制訂《投資者關系管理工作制度》的議案

　　3、高級管理人員經營考核辦法

　　4、關于召集2003年度股東大會的議案

　　同意于2004年6月26日，在公司會議室召集2003年度股東大會，股權登記日定為2004年6月3日。

　　特此公告

　　董事會

　　2004年4月26日