民生銀行(600016)第三屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第三屆董事會第八次會議采取通訊表決方式進行，表決截止日期為2004年4月22日，公司15名董事全部參與表決，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。

　　表決通過如下決議：

　　1、2004年第一季度報告；

　　2、關于調整武漢分行主要負責人的決議；

　　3、關于在蘇州設立民生銀行分行的決議。

　　特此公告

　　董事會

　　2004年4月26日