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第二屆董事會第二次會議于2004年4月22日在公司會議室舉行，會期半天。會議應到董事六人，親自出席董事四人，授權代為出席董事二人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下事項：
1、公司董事會2003年度工作報告；
2、公司2003年度財務決算報告；
3、公司2003年年度報告及年度報告摘要；
4、公司2003年利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案
經中鴻信建元會計師事務所審計，公司2003年度實現凈利潤727.69萬元，公司2003年利潤不分配，全部用于彌補虧損，同時資本公積金不轉增股本。
5、關于續聘中鴻信建元會計師事務所擔任公司2004年度審計機構的議案
公司續聘中鴻信建元會計師事務所擔任公司2004年度審計機構。中鴻信建元會計師事務所于1996年經財政部批準，由原郵電部發起設立，1999年經財政部批準改制為由注冊會計師發起設立的有限責任會計師事務所。總部在北京市海淀區。該所2000年獲得從事證券、期貨相關業務審計資格。現有執業人員280多人，其中注冊會計師130人。
6、關于對公司股權投資差額的會計處理方法進行變更的議案
根據財政部財會【2003】10號文件《關于執行<企業會計制度>和相關會計準則的問題解答（二）》，公司對股權投資差額的會計處理方法進行了變更：公司原執行的股權投資差額的會計處理為：公司長期股權投資的取得成本與其在被投資單位所有者權益中所占份額的差額，計入長期股權投資差額，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷；沒有規定投資期限的，按十年期限攤銷，攤銷的金額計入當期的投資損益。現改為：公司對外投資采用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額的差額，作為股權投資差額，分別情況進行會計處理：初始投資成本大于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷；沒有規定投資期限的，按十年期限攤銷，攤銷金額計入當期投資損益；初始投資成本小于應享有被投資單位所有者權益份額的差額，直接計入“資本公積—股權投資準備”。7、召開公司2003年度股東大會有關事宜。董事會二○○四年四月二十二日
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