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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
（“本公司”）于2004年4月23日(星期五)上午10:00至11:00在深圳市濱河路北5022號聯合廣場A座19樓本公司會議室召開了本公司2003年度股東年會，本次股東年會共收到代表本公司1,268,200,000股內資股和71,908,000股H股股東的書面回復。出席本次股東年會的
股東、股東代理人共6人，代表股份1,340,108,000股，占公司有表決權股份總數的61.45%，符合《公司法》和本公司章程之有關規定。公司董事、監事共10人出席了會議。
會議由陳潮董事長主持召開，大會審議了列入會議通知的所有議案，并以記名投票方式進行了表決。
會議以普通決議案方式審議通過了下列議案：
1.2003年度董事會報告；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
2.2003年度監事會報告；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
3.2003年度經審計財務報告；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
4.2003年度利潤分配方案，即以2003年底總股本2,180,700,000股為基數，派發年度股息每10股人民幣1.90元（含稅），其中包含年度特別股息每10股人民幣0.9元。共計派發現金股息人民幣414,333,000元。
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
5.2004年度財務預算方案；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
6.2004年度董事、監事酬金方案；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
7.續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2004年度的國際審計師、聘任普華永道中天會計師事務所為本公司2004年度的法定審計師，并授權本公司董事會厘定其酬金；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
會議以特別決議案方式審議通過了下列議案：
8.公司章程有關條款的修改的議案；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
9.將本公司變更為外商投資股份有限公司的議案；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
10.授權董事會購回本公司H股，惟數額最多以本公司已發行H股面值總額的10%為限的議案；
(1,340,098,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.9993%；10,000股反對；0股棄權。)
11.授權董事會于有關期間內增發外資股的議案。
(1,326,926,000股同意，占出席會議有表決權股份總數的99.0163%；13,182,000股反對；0股棄權。)
香港證券登記有限公司作為本公司認可的投票審驗人，根據收集的選票結果履行了一定的審驗程序。
本次股東年會已經廣東君言律師事務所李建輝律師出席見證，并出具法律意見書認為：公司本次股東年會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》等法律法規和《公司章程》的有關規定，出席大會的人員資格合法、有效，本次股東年會的表決程序合法，會議所通過的普通決議案和特別決議案均合法、有效。
備查文件： 1、經與會董事簽字確認的2003年度股東年會決議
2、廣東君言律師事務所出具的法律意見書
特此公告。
2004年4月23日
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