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(以下簡稱“公司”)2004年第二次董事會于2004年4月22日在安徽合肥市本公司合肥分公司會議室召開。
本次應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事12人，董事蘇青林、董事王文騏、董事譚利群因事未能出席本次董事會，其中董事王文騏委托董事劉赪代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。會議的召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
本次董事會由公司董事長吳全先生主持。
會議審議并通過了如下議案：
1、公司2004年第一季度報(bào)告
2、公司募資投向部分項(xiàng)目資金變更方案
①募集資金投向項(xiàng)目中的“底盤零部件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”是經(jīng)江西省原經(jīng)貿(mào)廳贛經(jīng)貿(mào)技改字[2000]50號文批準(zhǔn)，總投資2984萬元，截止到2003年12月31日，該項(xiàng)目已完成投入使用，由于公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中，精打細(xì)算并充分利用原有場地，使得該項(xiàng)目節(jié)約資金1224.49萬元。公司擬將該項(xiàng)目中節(jié)省的募集資金轉(zhuǎn)入其他項(xiàng)目。
②募集資金投向項(xiàng)目中的“技術(shù)中心擴(kuò)建改造項(xiàng)目”，是經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)投資國經(jīng)貿(mào)投資[2000]1132號文批準(zhǔn)，總投資14798萬元，包括土建投資2285萬元，設(shè)備和軟件投資12513萬元。截止到2003年12月31日，該項(xiàng)目已投入資金為2188萬元，尚有12610萬元。鑒于：公司目前研發(fā)體系是充分借助國內(nèi)外著名設(shè)計(jì)公司的力量，聯(lián)合開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，這樣不但節(jié)約研發(fā)費(fèi)用，縮短研發(fā)周期，還能節(jié)約大量項(xiàng)目資金。公司預(yù)計(jì)完善這一研發(fā)體系尚需2810萬元，該項(xiàng)目將剩余9800萬元，公司擬將該項(xiàng)目中所剩余的募集資金轉(zhuǎn)入其他項(xiàng)目
具體見同日公告。
公司獨(dú)立董事黃新建、丁水汀、張文標(biāo)、劉培森、左和平認(rèn)為公司部分募集資金項(xiàng)目變更符合公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，變更程序符合法律法規(guī)，同意此次公司部分項(xiàng)目募集資金的變更。
3、公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
由于中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司（以下簡稱：中航二集團(tuán)）對所屬部分企業(yè)進(jìn)行了資產(chǎn)重組，成立了中航空工業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱：中航科工）并在香港聯(lián)交所上市。原昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱：昌飛集團(tuán)）以部分資產(chǎn)及所持有本公司的股權(quán)重組成江西昌河航空工業(yè)有限公司（以下簡稱：昌河航空）并由中航科工全資持有，因此公司的部分關(guān)聯(lián)交易協(xié)議需要變更。另外有些關(guān)聯(lián)交易協(xié)議已到期需要續(xù)簽。具體見同日公告。
公司獨(dú)立董事黃新建、丁水汀、張文標(biāo)、劉培森、左和平認(rèn)為此次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽定是按照一般商業(yè)條款進(jìn)行的，定價(jià)合理、公允，對公司和全體股東而言屬公平合理，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的行為。
4、公司新產(chǎn)品開發(fā)的議案
同意公司經(jīng)營層提出的在近1-2年內(nèi)，繼續(xù)開發(fā)1-2款適合市場需求的新車型。
5、合肥分公司向所在地銀行辦理流動資金貸款的議案
公司主要生產(chǎn)基地合肥分公司為保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，需要籌集流動資金。為充分發(fā)揮當(dāng)?shù)劂y行的融資作用，特授權(quán)合肥分公司向所在地銀行辦理壹億元人民幣流動資金的貸款。
6、公司董事候選人選的議案：
按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定，公司尚需增補(bǔ)一名董事，根據(jù)公司股東江西昌河航空工業(yè)有限公司的推薦，現(xiàn)提名胡海銀先生為董事候選人選。（簡歷附后）
公司獨(dú)立董事黃新建、丁水汀、張文標(biāo)、劉培森、左和平認(rèn)為胡海銀先生以往的工作經(jīng)歷和能力可以勝任公司董事，同意提名胡海銀先生為董事候選人選。
7、公司召開2003年度股東大會的議案，具體見同日公告。
以上2、3、6項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
董事會
2004年4月22日
董事候選人簡歷：
胡海銀，男，42歲，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，研究員級高級工程師。歷任昌河飛機(jī)工業(yè)公司副處長，處長，總工程師助理，廠長助理，昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師，江西昌河航空工業(yè)有限公司副總經(jīng)理。
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