ST民豐(600781)第二屆五次監事會決議公告

　　（以下簡稱“公司”）于2004年4月21日上午9點在公司行政大樓五樓會議室召開了第二屆五次監事會會議。應到監事5人，實到監事4人，監事李健女士因故未能出席，特委托監事會主席李源耀先生代為表決。會議的召開符合《公司法》，《公司章程》及《監事會議事規則》的規定。會議由監事會主席李源耀先生主持，會議以記名投票方式通過了以下決議。

　　一、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》；

　　二、審議通過《公司2003年度利潤分配或資本公積金轉增股本的預案》；

　　三、審議通過《公司2003年度財務決算報告》；

　　四、審議通過《公司2003年度報告正文及摘要》。

　　上述議案均需提交公司2003年年度規定大會審議通過。

　　特此公告

　　監事會

　　2004年4月21日