| 山川股份(600714)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:31 上海證券報網絡版 | |||||||||
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青海山川礦業發展股份有限公司于2004年4月21日召開三屆十二次董事會及三屆七次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告全文及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。
三、通過繼續聘請五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2004年度財務審計機構的議案。 四、通過修改公司章程部分條款的議案。 五、聘任姜樹斌為公司副總經理。 六、通過公司2004年第一季度報告。 七、通過公司監事會成員變動的議案。 董事會決定于2004年5月25日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。 |
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