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泰安魯潤股份有限公司于2004年4月21日召開五屆二十八次董事會及五屆十六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2003年年度報告及其摘要。
二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
三、通過公司2004年第一季度報告。
四、通過設立山東魯潤永和堂生物科技有限公司和山東魯潤永和堂保健營養產品有限公司的議案：公司與永和堂集團有限公司擬成立中外合資公司山東魯潤永和堂生物科技有限公司，該公司注冊資本為1000萬元人民幣，其中公司出資490萬元人民幣，占總股份的49%；擬成立一家內資公司山東魯潤永和堂保健營養產品有限公司，該公司注冊資本600萬元人民幣，由公司、張金鐸、張韻茹、張玉茹共四位股東共同出資設立，其中公司出資294萬元人民幣，占總股份的49%。
五、通過公司控股子公司泰安宏泰貿易有限責任公司(公司持其90%的股份)收購山東京魯石油化工有限公司股權的議案：泰安宏泰貿易有限責任公司擬以現金1377.5萬元收購朱淑明所持有的山東京魯石油化工有限公司92.5%的股權和顧承芝所持有的2.5%的股權，共計占總股本的95%。
六、通過授權總經理班子擁有簽訂貸款互保協議決策權的議案。
以上有關事項需提交2003年度股東大會審議，關于召開2003年度股東大會具體時間另行公告。
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