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恒順醋業(600305)召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:31 上海證券報網絡版

　　江蘇恒順醋業股份有限公司于2004年4月21日召開二屆九次董事會及二屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年度報告正文及其摘要。

　　二、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

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　　三、通過續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司2004年度的審計機構的議案。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過投資1600萬元成立“徐州恒順萬通食品釀造有限公司(擬定名，擬成立公司名稱以工商局的核準名稱為準，下稱：徐州萬通)”的議案：公司決定以自有資金與自然人權武共同以現金方式出資2000萬元擬成立徐州萬通。其中公司以現金出資1600萬元，占注冊資本的80%。

　　六、通過資產置換暨關聯交易的議案。

　　七、通過“恒順工業園”立項的議案：該項目總投資額約3.5-4億元。資金來源于老廠土地置換及拆遷費，企業自籌，募集資金變更投向，并且還將通過合資、合作等多種方式，廣泛拓展資金來源渠道。

　　八、通過變更剩余1330.04萬元募集資金用途議案。

　　九、通過公司出讓江蘇穩潤光電有限公司部分股權并通過股權轉讓追加對江蘇奧雷光電有限公司投資的議案。

　　董事會決定于2004年5月26日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關事項。