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上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2004年4月21日召開(kāi)四屆十九次董事會(huì)及四屆十八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬按2003年末總股本81981.2485萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股派送1元現(xiàn)金紅利(含稅)。
二、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告及其摘要。
三、通過(guò)公司2004年第一季度報(bào)告。
四、通過(guò)繼續(xù)聘任上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年審計(jì)單位的議案。
五、通過(guò)公司轉(zhuǎn)讓上海廣智技術(shù)發(fā)展有限公司股權(quán)的議案：公司同意將持有的上海廣智技術(shù)發(fā)展有限公司60%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給英屬維京群島智邦亞洲投資公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格參考評(píng)估后的資產(chǎn)價(jià)值。
六、通過(guò)公司各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增減變動(dòng)及核銷的議案。
七、通過(guò)公司與上海自動(dòng)化儀表股份有限公司向銀行及非金融機(jī)構(gòu)借款進(jìn)行相互擔(dān)保的議案：同意公司與上海自動(dòng)化儀表股份有限公司在向銀行及非金融機(jī)構(gòu)委托借款事項(xiàng)上進(jìn)行相互擔(dān)保，并簽訂互保協(xié)議，擔(dān)保金額在7000萬(wàn)元內(nèi)(含7000萬(wàn)元)，擔(dān)保期為自2004年5月1日至2005年4月30日止。
董事會(huì)決定于2004年5月28日下午召開(kāi)2003年股東年會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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