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*ST縱橫(600862)董監(jiān)事會決議暨召開股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:31 上海證券報網絡版

　　南通縱橫國際股份有限公司于2004年4月21日召開第四屆董事會2004年第四次會議及第四屆監(jiān)事會2004年第二次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2003年年度報告及其摘要。

　　二、通過2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

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　　三、通過公司2003年度擬特殊計提的減值準備及報廢核銷報告。

　　四、通過公司2003年度子公司合并范圍變動的報告。

　　五、通過繼續(xù)聘任江蘇天華大彭會計師事務所為公司2004年度審計機構的議案。

　　六、通過公司股票暫停上市的特別決議。

　　七、通過聘任公司恢復上市推薦人的議案。

　　八、通過增加南星電子5980萬元注冊資本金的議案：擬對已投入南星電子目前尚掛帳的7506萬元募集資金中的5980萬元，轉為增加南星電子5980萬元注冊資本金。

　　九、通過公司董事會關于對天華大彭會計師事務所出具的審計報告所涉及事項的專項說明。

　　董事會決定于2004年5月28日上午召開2003年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。