| 三九發展、發展B股(600614、900907)董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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上海三九科技發展股份有限公司于2004年4月22日召開四屆十九次董事會及四屆九次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。 二、通過公司2003年度報告及其摘要。
三、通過續聘境內審計上海立信長江會計師事務所及境外審計浩華會計師事務所為公司2004年度的審計機構議案。 四、通過修改公司章程部分條款的議案。 五、通過授權經營層對上海膠帶橡膠有限公司及其他輔業進行多元化改造的議案。 六、通過向上海膠帶橡膠有限公司增資的議案。 七、通過購買渡邊房地產的議案。 八、通過公司2004年度第一季度報告。 以上有關事項尚需股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。 |
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