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蓮花味精(600186)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　河南蓮花味精股份有限公司于2004年4月21日召開(kāi)二屆十五次董事會(huì)及二屆八次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)清理報(bào)廢資產(chǎn)的議案。

　　二、通過(guò)公司2003年年度報(bào)告及其摘要。

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　　三、通過(guò)公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　四、通過(guò)續(xù)聘亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2004年度審計(jì)工作的議案。

　　五、通過(guò)公司2004年第一季度報(bào)告。

　　六、同意對(duì)李懷清辭去公司董事、董事長(zhǎng)的議案不予審議，要求其繼續(xù)履行董事和董事長(zhǎng)的職責(zé)。

　　七、通過(guò)方萬(wàn)磊辭去公司董事的議案。

　　八、通過(guò)張德勇為公司董事的議案。

　　董事會(huì)決定于2004年5月29日上午召開(kāi)2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

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