| 蘭生股份(600826)董監事會決議暨召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、通過公司2003年度利潤分配預案：不分配，不轉增。 二、通過公司2003年度報告及其摘要。 三、通過公司2003年度計提資產減值準備的報告。
四、通過修改公司章程部分條款的議案。 五、通過免去常中副董事長、總經理職務的決議，并提議免去其董事職務。 六、同意朱?憲辭去副總經理職務。 七、通過調整公司董、監事會成員的議案。 八、通過續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2004年度會計報表的審計機構議案。 九、通過關于對2003年度有解釋性說明審計報告涉及事項的說明。 以上有關事項尚需提交2003年度股東大會審議，召開2003年度股東大會有關事項，公司將另行公告。 |
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