| 第一鉛筆、中鉛B股(600612、900905)董監事會決議公告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報網絡版 | |||||||||
|
中國第一鉛筆股份有限公司于2004年4月21日召開四屆九次董事會及四屆八次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告正文及其摘要。 二、通過公司2003年度計提壞賬準備、存貨跌價準備、短期投資跌價準備、長期投
三、通過公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。 四、通過修改公司章程部分條款的議案。 五、通過續聘上海眾華滬銀會計師事務所(A股)和德豪國際會計師事務所(B股)分別為公司2004年度財務審計機構的議案。 六、通過公司與上海中華鉛筆聯銷公司簽訂《鉛筆買賣合同》之關聯交易的議案。 七、通過董、監事會成員調整的議案。 八、通過公司2004年第一季度報告。 董事會決定于2004年6月30日之前召開年度股東大會，審議以上有關事項。 |
| 首頁 ● 新聞 ● 體育 ● 娛樂 ● 游戲 ● 郵箱 ● 搜索 ● 短信 ● 聊天 ● 點卡 ● 天氣 ● 答疑 ● 交友 ● 導航 |
|
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 證券要聞 > 正文 |  |
 |
|
| ||||||
 |
|
新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5173 歡迎批評指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|
