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新疆友好(集團(tuán))股份有限公司于2004年4月21日召開四屆七次董事會(huì)及四屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
二、通過對(duì)新疆啤酒花股份有限公司擔(dān)保計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債及2003年度公司其他應(yīng)收帳
款計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的議案。
三、通過公司2003年度報(bào)告及其摘要。
四、通過聘任公司副總經(jīng)理的議案。
五、通過續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作的議案。
六、通過為控股子公司銀行承兌匯票提供擔(dān)保的議案：公司決定為公司控股子公司新疆友好(集團(tuán))新世紀(jì)貿(mào)易有限責(zé)任公司和新疆友好集團(tuán)友好天信電器連鎖有限責(zé)任公司分別提供總額不超過7000萬(wàn)元和10000萬(wàn)元的銀行承兌匯票擔(dān)保。
董事會(huì)決定于2004年5月27日上午召開2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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