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臥龍科技(600580)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報網絡版

　　一、通過2004年度第一季度報告。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　三、通過前次募集資金使用情況的說明。

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　　四、通過公司申請發行可轉換公司債券方案的議案：發行規模為人民幣35000萬元，每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為5年，可轉換公司債券的利率為第一年1.2%、第二年1.5%、第三年1.8%、第四年2.1%、第五年2.4%。

　　五、通過關于可轉債募集資金計劃投資項目可行性的議案。

　　六、通過本次發行可轉換公司債券方案有效期的議案：有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起至滿18個月當日止。

　　七、通過公司巡檢整改報告的議案。

　　八、通過關于參股公司-上虞曹娥江景區開發有限公司與上虞臥龍房地產有限公司合并的議案：合并后公司名稱為上虞市臥龍房地產開發有限公司，該公司注冊資本增至3333萬美元，其中公司出資598萬美元，占注冊資本的17.94%。

　　董事會決定于2004年5月23日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。

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