| 金健米業(yè)(600127)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月23日 09:17 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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湖南金健米業(yè)股份有限公司于2004年4月20日召開(kāi)二屆四十八次董事會(huì)及二屆二十四次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)2003年年度報(bào)告及其摘要。 二、通過(guò)2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過(guò)續(xù)聘湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。 四、通過(guò)公司董事會(huì)換屆獨(dú)立董事候選人提名的議案。 董事會(huì)決定于2004年6月8日上午召開(kāi)2003年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。 |
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